华人富豪7000万资产被封！新西兰数千银行账户被冻结！
时间:2018-07-09 13:46:29 来源:京津冀网
（图片来源：Pexels）
7月2日，据新西兰媒体发布消息，新西兰各大商业银行冻结了数千账户，并要求确认开户人是否属于外国纳税人。
新西兰Kiwibank发言人表示，他们在5月底已致函3000名客户，要求对方在14天内，提供有关海外税务状况的必要信息。但截止到目前，仍然有数千客户没有联系所在银行。
根据目前媒体公开的数据，新西兰各大银行冻结账户数量如下：
· Kiwibank：1900
· ANZ：200
· ASB：40
· Westpac：未公开
· BNZ：未公开
事实上，早在6月初新西兰媒体就曾放出消息，如果不提供涉外纳税信息，新西兰银行将冻结你的账户。
新西兰法律规定，今年起在每年6月30日前，金融机构须了解其客户是否是其他国家的税务居民，并向税务局(IRD)报告详情。IRD会与经合组织国家分享数据，以打击和防止逃税。
这就是我们通常所说的CRS。简单来说，CRS就是参与此项目的国家和地区之间，交换税务居民资料。
中国和新西兰都已加入了CRS，这次新西兰动手，可以说是打击跨境逃税漏税的一重要举措。
（图片来源：Pixabay）
此前，在2018年5月，许多国家的税务主管当局都在本地立法基础上开始了CRS涉税信息的收集和接收工作。
新加坡税务局已于2018年4月26日向新加坡所有金融机构发出通知，要求各金融机构开始报告2017年度有关CRS涉税的金融账户信息。
香港税务局也开始正式接收所有金融机构提供的涉税信息，并开始排查和分析，之后将按照既定进程在2018年8月31日后与配对的国家和地区的税务主管当局交换CRS涉税信息。
同时，中国在5月进入CRS涉税信息收集和接收的实操阶段。
在6月25日，因涉嫌传销诈骗和洗钱罪，被加拿大法院起诉的华裔富商龚晓华，在新西兰拥有的7000万纽币资产被新西兰警方冻结。
据悉，其中包括存在6个不同银行的6950万纽币银行存款，此外还有一套价值230万纽币的住宅，用现金支付。
去年国内媒体曾报道，龚晓华涉嫌操控特大境外传销案，涉案资金高达19亿元人民币！
而新西兰ANZ银行就是发现了龚的账户存在可疑问题并向警方通报。新西兰警方为了龚晓华的案子，还专程前往中国进行调查。在其诈骗高峰期，他从2014年到2016年，转移了6200万纽币。
如果龚晓华败诉，那么在新西兰被冻结的7000万纽币资产，将会充公。
（图片来源：Pexels）
新西兰银行家协会预计，在2017年7月1日后开设的账户中，约有8%的账户受到这一政策波及。这些被冻结的账户，资金将无法完成取出等交易。
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