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中石油中石化被曝卷入巴黎银行千亿美元洗钱案
时间:2014-06-19 23:34  来源:新华网

    据路透社报道6月17日报道,法国巴黎银行正在面临一项可能高达100亿美元罚款的调查,法巴被认为违背了美国对苏丹、伊朗以及古巴等国的制裁政策。目前,其已经向美国调查人员提交了多年来和一些石油巨头进行交易的资料,中石油和中石化也被卷入其中。

  熟悉内情的消息人士称,到目前为止,该调查主要集中在2002年-2009年之间法巴银行对苏丹石油贸易提供融资的行为。苏丹作为一个石油产量比伊朗小很多的国家,在1997年因为人权问题遭到美国制裁——2007年该制裁又被延长。

  他们表示,法巴银行向包括中石油和中石化在内的中国公司提供了最大份额的贸易融资。这两家公司是在制裁期间苏丹原油的最大进口商。不过,中石油和中石化拒绝了评论。

  10余位前法国巴黎银行内部人士和前交易高管透露,在法巴提交的材料中,涉及到和苏丹、伊朗、古巴进行石油交易的情况,其中还包括了与贸易商行、石油企业交易的细节。法巴银行公开表示,目前正在和美方就“部分涉事国家、组织、个人的美元汇款”进行商讨。

  《纽约邮报》此前不久也曾做出报道,称经美方调查发现,这家法国金融巨擘在上述7年期间为苏丹洗钱超过1000亿美元。

  据美国能源信息管理局的数据,苏丹原油产量2000年时日产20万桶,到2010年已经上升到日产50万桶的峰值。

  尽管中国一直是苏丹原油的主要进口国,但法巴银行同样为其他全球性的贸易商——托克和维多石油集团提供贸易融资。上述两家公司也涉及到在制裁期间与苏丹的石油交易。

  目前还不清楚法巴银行是否是自愿提交上述材料。知情人士称,美国方面一度考虑对其进行高达160亿美元的罚款,即便按照上文提到的100亿美元罚款额度,这也几乎是法巴银行2013全年的税前收入。

  比较严重的是,该银行可能面临暂时被冻结美元交易的风险。

  在1997年美国强加给苏丹制裁之后,法巴银行和其他一些银行一直从事于对苏丹石油贸易的融资行为,大约占到了苏丹石油出口30%的额度——他们认为其并未违反相关规定。

  一名前法巴银行人士表示,2007年7月,法巴中断了上述行为。这发生在萨科齐就任法国总统并向美国示好两个月之后。这一行径触怒了中国的国有石油公司。

  另据几名消息人士透露,一些交易实体被设在香港、新加坡以及瑞士,以便能够继续同苏丹进行石油贸易。但是还不清楚这些实体是否也得到了法巴的融资支持,美国司法部正对上述情况展开调查。

  法国总统奥朗德几天前称,处罚法国巴黎银行会影响法国经济,也会影响欧洲经济。法国财政部长米歇尔 萨潘16日在巴黎举行的一个记者会上表示,法国政府已经要求美国监管部门减轻对法国巴黎银行的处罚。
 

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